Escándalo en la AFA: ordenaron medidas para identificar a los dueños de la mansión de Pilar y los 45 autos de lujo
El nuevo juez, Marcelo Aguinsky, pidió determinar quién está detrás de una mansión en Pilar y 45 autos de lujo vinculados a Sur Finanzas. La pesquisa apunta a presuntos testaferros y busca esclarecer maniobras de blanqueo.
El juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, dispuso una serie de medidas para avanzar en la investigación de la causa Sur Finanzas, vinculada al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia. El magistrado busca establecer quiénes son los propietarios de la mansión de Pilar y de los 45 autos de lujo hallados en el lugar.
El nuevo juez solicitó información detallada de los vehículos de alta gama encontrados en la estancia: desde las pólizas de seguro hasta las cédulas azules. Además, ordenó identificar quién contrató el servicio de internet y telefonía celular en la mansión y quién instaló el cerco eléctrico en el perímetro.
En este sentido, Aguinsky solicitó verificar si los autos cuentan con Telepase y, de ser así, a nombre de quiénes está registrado y con qué medios de pago se contrató. Ordenó relevar los movimientos de las tarjetas Sube de Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, señalados como presuntos testaferros y titulares de la empresa Real Central S.R.L..
“Pueden concurrir ante estos estrados para formular las explicaciones y deducir los descargos que crean convenientes ante la presencia de quien suscribe. Si así lo consideran pertinentes, podrán indicar en qué momento dentro de los próximos cinco días concurrirán ante estos estrados”, señaló la resolución.
Bienes y presuntos testaferros de la causa Sur Finanzas
Antes de que la causa pasara al fuero Penal Económico, la Justicia había confirmado que la mansión pertenecía a Carlos Tevez. Luego fue adquirida por MALTE SRL entre junio de 2023 y mayo de 2024. Finalmente pasó a manos de Real Central, donde figuran Pantano y Conte. Estas medidas son las primeras que toma Aguinsky desde que asumió el control del expediente.
En este marco, la investigación apunta a determinar si la financiera Sur Finanzas funcionó como engranaje para blanquear dinero del juego clandestino mediante préstamos inflados a clubes con problemas económicos. En paralelo, la tesorera de la firma declaró que le habían ordenado retirar las computadoras del galpón de Turdera. La mujer quedó detenida tras el hallazgo en su casa de equipos, material y llaves de las cajas fuertes que estaban en el depósito de la calle Hipólito Yrigoyen al 11.800.
