La Justicia allanó la sede la AFA y 17 clubes por presuntos vínculos con el financista cercano al “Chiqui” Tapia
La fiscalía sospecha que Sur Finanzas y el Club Banfield habrían canalizado fondos ilícitos mediante fideicomisos y contratos de sponsoreo. La investigación avanza con 33 allanamientos, entre ellos la AFA.
La Justicia realizó este martes 33 allanamientos en la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y en varios clubes de fútbol en el marco de una investigación que involucra a Sur Finanzas, la financiera vinculada a Claudio “Chiqui” Tapia. Los operativos se realizaron con participación de la Policía Federal y agentes de la Dirección General Impositiva (DGI) en distintas jurisdicciones. La medida buscó documentación sobre contratos de sponsoreo, préstamos y movimientos financieros relacionados con la empresa y clubes de fútbol.
La fiscalía sostuvo que Sur Finanzas podría estar vinculada a operaciones económicas irregulares a través de varias instituciones deportivas. “Existe un nexo entre la presunta actividad ilícita desarrollada por las autoridades del Club Banfield; las personas jurídicas vinculadas; y la utilización de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para colocar las ganancias ilícitas obtenidas”, detalló la fiscal, Cecilia Incardona.
El juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Luis Armella, ya había ordenado operativos anteriores en la sede de la financiera en Adrogué. En esta ocasión, la intención fue recolectar documentación que respalde la hipótesis sobre préstamos y contratos de sponsoreo en diferentes clubes de fútbol.
El expediente en cuestión incluye un supuesto caso de lavado de dinero vinculado al Club Atlético Banfield. La causa investiga un préstamo de dos millones de euros otorgado por Auriga League S.A., que no fue devuelto e ingresó al patrimonio del club.
En este marco, Vallejo se presentó voluntariamente en el juzgado para entregar su teléfono celular y que sea peritado. Este paso fue considerado clave para avanzar con las pruebas relacionadas con la financiera y los clubes involucrados.
De este modo, la Cámara Federal de La Plata debe decidir si un expediente más amplio, iniciado por denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), se unifica con la causa de Armella. La fiscalía argumenta que existe conexidad entre las investigaciones y las operaciones de Sur Finanzas, el fideicomiso del club y las personas jurídicas asociadas.
La fiscalía planteó que la estructura investigada habría servido para colocar fondos de origen ilícito mediante los servicios de pago de la empresa financiera, utilizando fideicomisos y sociedades relacionadas con Banfield. La resolución sobre la unificación de causas será clave para definir el curso de la investigación.
A continuación, las instalaciones que fueron allanadas:
AFA y Superliga
- Predio Lionel Messi (Ezeiza): Autopista Richieri y Enrique Fernández García, partido de Ezeiza.
- AFA – sede central (CABA): Viamonte 1366/72/76.
- Superliga Argentina de Fútbol (Puerto Madero): dos pisos en Olga Cossettini 771.
Argentinos Juniors
Cinco domicilios en la Ciudad de Buenos Aires:
- Gavilán 2151
- Gutenberg 3050
- Punta Arenas 1271
- Tronador 41
- La Fuente 2075/2105
Racing y San Lorenzo
- Racing Club (Avellaneda).
- San Lorenzo (CABA): Avenida La Plata 1794 y otro domicilio relacionado.
Club Armenio
- Un domicilio en Ingeniero Maschwitz.
- Una joyería vinculada en Libertad 150, primer piso, CABA.
Acassuso y Banfield
- Club Acassuso (San Isidro).
- Club Banfield: Alsina 535, partido de Lomas de Zamora.
Independiente
Tres domicilios, entre ellos:
- Sede social en avenida Mitre 470, Avellaneda.
Los Andes y Platense
- Los Andes (Lomas de Zamora): tres domicilios asociados.
- Platense: ubicaciones en Vicente López, CABA y Benavídez.
Otros clubes allanados
- Barracas Central
- Brown de Adrogué
- Defensores de Glew
- Excursionistas
- Club Atlético Recreativo Estrella del Sur (Alejandro Korn)
- Deportivo Morón
- Temperley (avenida 9 de Julio 360).
